الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية مفاجأة: تفاصيل تسلّل "الطرابلسية" إلى جمعيات خيرية لتهريب أموالهم المقدرة بالمليارات..

ملف الطرابلسية وعائلة بن علي ومسألة عمليات التحيّل والأموال المصادرة وعودتهم بطريقة خفية إلى الساحة والسوق المالية ببلادنا مازال محل متابعة متواصلة بعد أن راجت معلومات من مصادر خاصة مفادها الشكوك في إمكانية وجود آثار لمشاركة بعض أفراد عائلات الطرابلسية في الجمعيات الخيرية قصد تهريب أموالهم..

ووفق ما كشفته الصريح في عددها الصادر اليوم الإربعاء 04 نوفمبر 2015، فإنّ الأموال المصادرة للطرابلسية قدرت بنحو 54 مليارا تم حجزها منذ فترة في حسابات جارية ومساهمات الى جانب معاملات ديوانية.. ومازالت لجنة المصادرة تعمل من أجل إنهاء كل هذه الملفات الخاصة بأملاك الطرابلسية المصادرة..

وحول الشركات الوهمية وهل أن لجنة المصادرة نجحت وتمكنت من التوصل إليها بعد رواج عديد المعلومات حول وجود شركات وهمية ومعاملات مشبوهة تحت غطاء عودة الطرابلسية للسوق المالية في محاولة لتهريب الأموال من جديد، أكّد رئيس لجنة المصادرة رياض بوجاه للصريح انّ الرقابة موجودة على التمويلات والهبات العادية وان وجد تجاوز سيقع التصدي له وبخصوص الشركات الوهمية فانه لا يمكن حصرها الان لأنها تتم في معاملات تجارية عن طريق اسماء وهمية مثل الشركة التي استعملها صخر الماطري لتهريب الأموال من تونس..

وقال إنّ الطريقة كانت ذكية حيث يعمدون التعامل مع شركات أخرى وهمية في تونس ثم يطالبون بحق المرابيح بنسبة 49 بالمائة للشركات الأجنبية مثل شركة خاصة ومن هنالك تنطلق عملية تهريب الاموال إلى الخارج..

هذا وقد تمذ التفطن حسب جهات أمنية مسؤولة الى وجود تجاوزات وآثار معاملات مالية وتمويلات مشبوهة لبعض الجمعيات الخيرية منذ سنتين والتي تعمل مع الطرابلسية بعد أن وجدوها ملاذا لتهريب الأموال والاستمتاع بخدماتها...